Ferraris, Lamborghinis, McLaren apreendido na sonda de fraude da PBS do farmacêutico de Sydney
Uma coleção de veículos exóticos foi apreendida de um farmacêutico de Nova Gales do Sul que supostamente fez reivindicações falsas sob o esquema de benefícios farmacêuticos (PBS) por quase uma década.
Uma força-tarefa de confisco de ativos criminais (CACT) liderada pela Polícia Federal da Austrália (AFP) apreendeu mais de US $ 20 milhões em ativos do farmacêutico de 58 anos, que teria feito falsas reivindicações entre 2014 e 2023, com um valor de mais de US $ 10 milhões.
Os mandados de busca foram executados pela AFP na casa do homem em Dural, bem como uma farmácia em Cabramatta East, levando a acusações de serem feitas e a investigação subsequente de CACT e apreensão de ativos.
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O cacto diz que “restringiu” um total de 12 veículos: sete BMWs, dois Ferraris, dois Lamborghinis e um McLaren.
Fotos tiradas pelos oficiais da AFP mostram uma garagem de veículos de modelos tardios, bem como um Lexus SC430.
Os BMWs incluem um 220i Coupeum Concorrência M3 sedan esportivo e um 7 séries Limousine, todos os modelos de geração atual.
A McLaren solitária é um 765LT com um exterior preto e vermelho distinto, enquanto os dois lamborghinis são um Aventador Ultimae e um Aventador SVJe os dois Ferraris são um 488 GTB e uma pista 488.
Além dos veículos, o Cacto alega a mansão dural do homem, os negócios de East Cabramatta e várias contas bancárias “não parecem ser contabilizadas pelos ganhos legítimos”.
Enquanto o cacto litiga os assuntos nos tribunais, os chamados “ativos restritos” são gerenciados em nome da Commonwealth pela Autoridade de Segurança Financeira Australiana (AFSA).
Se o Cacto for bem -sucedido no tribunal, a AFSA, por sua vez, liquidará os ativos e os recursos serão destinados à Conta de Ativos Confiscados da Commonwealth (CAA).
Esses fundos, por sua vez, são reinvestidos em programas que apóiam as medidas de prevenção ao crime, aplicação da lei, tratamento de drogas e diversões relacionadas ao uso de drogas.
O farmacêutico está atualmente em socorro e comparará a seguir no tribunal em 6 de junho de 2025.
Ele foi acusado de:
- Duas acusações de negociação no produto do crime no valor de US $ 1 milhão ou mais, ao contrário da Seção 400.3 (1) do Código Penal (Cth)
- Duas acusações de desonestidade causando uma perda para a Commonwealth, ao contrário da Seção 135.1 (3) do Código Penal (CTH)
As penalidades máximas respectivas por essas ofensas são de 25 anos de prisão e prisão de 10 anos.
O Cacto explicou que a restrição de ativos serve como outro impedimento a criminosos.
“Essa abordagem garante que aqueles que procuram explorar os esquemas de benefícios do governo para ganho financeiro enfrentam não apenas consequências legais, mas também a perda da riqueza que eles procuraram acumular por meios desonestos”, disse o comandante do cacto da AFP, Jason Kennedy.
“Quando a aplicação da lei recupera ganhos ilícitos, ele remove o incentivo que alimenta esses crimes e envia uma forte mensagem de dissuasão para outras pessoas.
“Os infratores consideram o confisco de seus ativos tanto, ou mais, de uma punição do que uma sentença de prisão, e remover a atração da exploração financeira da equação mostra que o crime não paga”.
O Cacto vê a AFP colaborar com a Comissão Australiana de Inteligência Criminal, o Escritório de Tributação da Austrália, o Centro de Relatórios e Analysis de Transação Australiana e a Força de Fronteira da Austrália.
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